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騙子冒充警察要求做筆錄,港中文一研究生被電信詐騙40萬(wàn)

作者:戚望 樊朔 發(fā)布時(shí)間:

騙子冒充警察要求做筆錄,港中文一研究生被電信詐騙40萬(wàn)

作者:戚望 樊朔 發(fā)布時(shí)間:

摘要:誘導(dǎo)受害人繳納 “無(wú)犯罪記錄擔(dān)保金”。

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圖源:圖蟲(chóng)創(chuàng)意

新京報(bào)訊 (記者樊朔 戚望)近日,新京報(bào)記者接到爆料,香港中文大學(xué)一名研究生遭遇電信詐騙。對(duì)方冒充公檢法人員,以受害者涉嫌詐騙、洗錢(qián)需繳納保障金進(jìn)行審查為由,要求受害者提交銀行卡賬密信息,并從受害者銀行卡中轉(zhuǎn)走40.08萬(wàn)元資金。

5月15日,中國(guó)人民公安大學(xué)偵查與反恐怖學(xué)院副教授王曉偉在接受新京報(bào)記者收集時(shí)表示,目前電信詐騙的受害者呈現(xiàn)出不分行業(yè)、不分年齡、不分性別、不分階層的特征,學(xué)生群體因?yàn)槠渖鐣?huì)經(jīng)驗(yàn)不足,因此比較容易上當(dāng)受騙。一旦遭遇電信詐騙,應(yīng)及時(shí)核對(duì)賬戶(hù)信息并報(bào)警。

騙子冒充警察要求視頻筆錄

香港中文大學(xué)在讀研究生方敏(化名)告訴新京報(bào)記者,今年4月初,自己的手機(jī)號(hào)碼曾出現(xiàn)過(guò)無(wú)信號(hào)情況。5月2日下午,她接到一個(gè)自稱(chēng)是中國(guó)移動(dòng)香港客服的電話(huà),“對(duì)方自稱(chēng)張夢(mèng)靜,工號(hào)22079,地址是九龍旺角登打士街56號(hào)家樂(lè)坊9樓917-919室”。

“張夢(mèng)靜”告訴方敏,她名下的“1500****588”手機(jī)號(hào)因大量發(fā)送販賣(mài)口罩以及疫情特效藥推銷(xiāo)等騷擾短信被大量舉報(bào),當(dāng)日17點(diǎn)前,會(huì)將方敏的賬號(hào)強(qiáng)制拉入黑名單,方敏名下所有通訊設(shè)備要停用。

方敏表示,“1500****588”不是她的手機(jī)號(hào)。但“張夢(mèng)靜”稱(chēng),涉嫌發(fā)送騷擾短信的手機(jī)卡于2020年4月8日在上海市松江區(qū)開(kāi)卡,她要求方敏立刻報(bào)警,并給方敏轉(zhuǎn)接了“上海市公安局松江分局”。

電話(huà)接通后,對(duì)方說(shuō)是自稱(chēng)是上海市公安局松江分局民警“陳家虎”。隨后,“陳家虎”通過(guò)iMessage向方敏的香港手機(jī)號(hào)發(fā)送了他的警官證圖片,并要她上網(wǎng)查詢(xún)上海市公安局松江分局的電話(huà),他之后回?fù)?,要求方敏核?duì)電話(huà)是否正確的。

此后,“陳家虎”要求與受害者通過(guò)facetime進(jìn)行視頻筆錄,他告訴方敏她名下的銀行賬號(hào)涉及一起洗錢(qián)案件,涉案金額268萬(wàn)元,受害群眾17名,“他還告訴我,我的一個(gè)銀行賬號(hào)下面有26萬(wàn)8000元的贓款已經(jīng)不見(jiàn)了”?!瓣惣一ⅰ睆?qiáng)調(diào)這一案件是保密案件,方敏的手機(jī)已經(jīng)被監(jiān)控了,不能向任何人泄露?!八嬖V我不能泄密,否則他人也會(huì)牽連到案件中,而且我要以泄密罪被判刑?!?br/>

誘導(dǎo)受害人繳納 “無(wú)犯罪記錄擔(dān)保金”

緊接著,“陳家虎”發(fā)給方敏一個(gè)名為“中華人民共和國(guó)最高人民檢察院”的網(wǎng)址,要求方敏輸入案件編號(hào)。方敏隨后在網(wǎng)站上查詢(xún)到寫(xiě)有自己姓名的“拘捕令”, 拘捕時(shí)間是2020年5月2日。

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方敏在網(wǎng)站上查詢(xún)到寫(xiě)有自己姓名的拘捕令。 受訪(fǎng)者供圖

隨后,“陳家虎”要求方敏與一個(gè)自稱(chēng)“張旭東檢察長(zhǎng)”的人進(jìn)行facetime視頻通話(huà),申請(qǐng)資金優(yōu)先審查。方敏告訴記者,“張旭東”在通話(huà)中態(tài)度惡劣,恐嚇?biāo)胺缸镄袨閲?yán)重,面臨7—15年有期徒刑”。

此時(shí),“陳家虎”安慰方敏,承諾自愿承擔(dān)革職查辦的風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)任她的擔(dān)保人,可以向“張旭東檢察長(zhǎng)”申請(qǐng)資金優(yōu)先審查,并稱(chēng)“做了六年警察,第一次幫別人擔(dān)保,并且只有一次這樣的權(quán)力”。方敏告訴記者,“陳家虎”的承諾讓她產(chǎn)生了信任感,因此沒(méi)有懷疑對(duì)方的身份。

“張旭東”在有“陳家虎”擔(dān)保的情況下批準(zhǔn)了方敏的個(gè)人資金優(yōu)先審查,并發(fā)送給方敏一個(gè)網(wǎng)址,要求她填寫(xiě)銀行賬號(hào)、密碼、手機(jī)銀行app信息等。此時(shí),“張旭東”要求受害者使用大陸手機(jī)號(hào)注冊(cè)一款通訊app,“app里有免費(fèi)接收短信和電話(huà)的功能,然后要我輸入95566(中國(guó)銀行)發(fā)給我的驗(yàn)證碼”。方敏發(fā)現(xiàn)她的大陸手機(jī)號(hào)突然有了信號(hào)。“之前一個(gè)月一直沒(méi)有信號(hào),現(xiàn)在忽然有信號(hào)了,我就相信了對(duì)方是執(zhí)法人員?!?br/>

“張旭東”告訴方敏,他會(huì)用自己的權(quán)力“把拘捕令先壓下來(lái)”,然后進(jìn)行開(kāi)庭,要求方敏準(zhǔn)備10萬(wàn)“無(wú)犯罪記錄擔(dān)保金”,由她的擔(dān)保人代替出庭。當(dāng)晚方敏向同學(xué)籌借了10萬(wàn)元,轉(zhuǎn)到自己的銀行卡上。

5月3日,“張旭東”再次對(duì)方敏進(jìn)行視頻“審問(wèn)”,對(duì)她的家庭信息以及借錢(qián)的由來(lái)都進(jìn)行了“審問(wèn)”。“張旭東”聲稱(chēng),方敏可能會(huì)以現(xiàn)金的形式或者“把錢(qián)放到同學(xué)那里”的方式私藏贓款,因此要求她提供26萬(wàn)8000元到卡上,由他們比對(duì)資金序列,看其中是否有贓款在里面。

賬戶(hù)近40萬(wàn)元被分批轉(zhuǎn)出

方敏稱(chēng),5月5日,她向親友籌借的10萬(wàn)元“無(wú)犯罪記錄擔(dān)保金”和26萬(wàn)8000元已全部轉(zhuǎn)賬到自己的銀行賬戶(hù)。當(dāng)天下午2點(diǎn),“陳家虎”告訴方敏,開(kāi)庭結(jié)果比較好,她沒(méi)有被定罪,“只是電信公安監(jiān)測(cè)到我和好朋友的通話(huà)中有敏感字眼,所以要罰款3萬(wàn)元”,并要求方敏向另一個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元。

方敏計(jì)算,截至5月5日,她的親友共向其本人賬戶(hù)以及上述賬戶(hù)匯入39萬(wàn)8000元,對(duì)方將方敏信用卡里的1000元進(jìn)行套現(xiàn),加上方敏賬戶(hù)中原有的1800元,共計(jì)人民幣40萬(wàn)800元。

中國(guó)銀行湖南大學(xué)支行向方敏提供的賬戶(hù)往來(lái)信息顯示,5月2日—5月10日,其賬戶(hù)中的36萬(wàn)6867元被多次轉(zhuǎn)出。其中,5月8日方敏的賬戶(hù)收到了一筆來(lái)自澳大利亞的外匯轉(zhuǎn)賬,金額為3萬(wàn)424美元,當(dāng)天該筆資金也被分多次轉(zhuǎn)出。銀行方面向方敏表示,這筆外匯支出為犯罪分子利用她的賬戶(hù)洗錢(qián)。

5月14日,記者以方敏親友的身份致電中國(guó)銀行湖南大學(xué)支行,對(duì)方表示,方敏的賬戶(hù)的確存在異常情況,目前該賬戶(hù)已被凍結(jié)。

方敏提供的信息截圖顯示,5月2日—5月5日上午,“陳家虎”要求方敏整點(diǎn)匯報(bào)自己所處的地點(diǎn)及進(jìn)行的活動(dòng)?!瓣惣一ⅰ甭暦Q(chēng),5月5日起開(kāi)始對(duì)方敏進(jìn)行視頻監(jiān)控。目前,方敏已同時(shí)向香港、深圳兩地警方報(bào)警。

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“陳家虎”要求方敏每天整點(diǎn)匯報(bào)所處地點(diǎn)及活動(dòng)。 受訪(fǎng)者供圖

專(zhuān)家:接到電詐應(yīng)撥打“96110”報(bào)警

5月15日,中國(guó)人民公安大學(xué)偵查與反恐怖學(xué)院副教授王曉偉告訴記者,方敏遭遇的是一起典型的冒充公檢法進(jìn)行的詐騙。在這一類(lèi)型的詐騙中,騙子往往會(huì)利用公檢法機(jī)關(guān)的權(quán)威性和老百姓對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)的信任,同時(shí)受害人存在著趨利避害、自證清白的心理,部分受害人缺少關(guān)于公檢法機(jī)關(guān)辦案流程的相關(guān)常識(shí),因此這種詐騙手段屢屢得逞。

“公檢法機(jī)關(guān)不可能通過(guò)電話(huà)辦案,不會(huì)要求我們將錢(qián)轉(zhuǎn)到安全賬戶(hù)。如果需要查扣資金,一般的操作方式是凍結(jié)賬戶(hù)?!蓖鯐詡ヌ嵝眩诿俺涔珯z法的詐騙中,犯罪分子通常會(huì)使用兩種手段,一是使用改號(hào)軟件修改來(lái)電顯示號(hào)碼,并要求受害者核對(duì)是否與114查號(hào)臺(tái)查詢(xún)到的公檢法機(jī)關(guān)辦公電話(huà)一致;二是向受害者發(fā)送拘捕令等偽造的法律文書(shū)。“實(shí)際上,如果大家仔細(xì)辨認(rèn),來(lái)電顯示的號(hào)碼以及所謂的法律文件與我們?nèi)粘R?jiàn)到的有很大區(qū)別?!?br/>

香港本地資訊自媒體“香港365天”的工作人員阿量(化名)告訴新京報(bào)記者,每年他都會(huì)接到兩三個(gè)留學(xué)生的求助,稱(chēng)在香港被電信詐騙巨額財(cái)產(chǎn)。阿量表示,這些案件的詐騙路數(shù)高度相似?!盎径际敲俺渚?、官員或電信工作人員,告知學(xué)生他已涉嫌重大案件,比如快遞里夾帶了違禁物品、銀行卡涉嫌洗錢(qián)等等。詐騙分子將電話(huà)轉(zhuǎn)接來(lái)轉(zhuǎn)接去,要求學(xué)生往自己銀行卡里轉(zhuǎn)保證金,還跟這些學(xué)生說(shuō)不能告訴外人,只要一說(shuō)出去就面臨刑事責(zé)任。最后利用釣魚(yú)網(wǎng)站等手段,套取學(xué)生的銀行賬戶(hù)密碼。一來(lái)一去,層層圈套?!?br/>

王曉偉表示,目前電信詐騙的受害者呈現(xiàn)出不分行業(yè)、不分年齡、不分性別、不分階層的特征,學(xué)生群體因?yàn)槠渖鐣?huì)經(jīng)驗(yàn)不足,因此比較容易上當(dāng)受騙?!胺缸锓肿俞槍?duì)不同群體會(huì)使用不同的騙術(shù)。在學(xué)生遭受電信詐騙的案件中,冒充公檢法和網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙比較普遍。比如留學(xué)生群體,一般會(huì)遇到冒充公檢法或使領(lǐng)館工作人員的騙子,對(duì)方先是制造危情,慢慢引導(dǎo)留學(xué)生一步一步將錢(qián)轉(zhuǎn)移到所謂的安全賬戶(hù)里。”

王曉偉提醒,在接到電信詐騙電話(huà)時(shí),我們首先應(yīng)該通過(guò)正規(guī)渠道向銀行、手機(jī)運(yùn)營(yíng)商核實(shí)自己的賬戶(hù)信息,戳破騙子的謊言;一旦遭受了電信詐騙,應(yīng)及時(shí)報(bào)警。“目前全國(guó)都已經(jīng)開(kāi)通了針對(duì)電信詐騙的報(bào)警電話(huà)——“96110”,在2016年時(shí)我們公安機(jī)關(guān)也與央行建成了針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的被騙資金緊急支付凍結(jié)工作機(jī)制。一旦遭受電信詐騙,就盡快報(bào)案,迅速地啟動(dòng)緊急止付機(jī)制,有可能幫被害人挽回?fù)p失,也有利于公安機(jī)關(guān)快速鎖定相關(guān)的證據(jù)?!?br/>

本文轉(zhuǎn)載自“新京報(bào)”,記者樊朔、戚望,編輯巫慧,校對(duì)李項(xiàng)玲,原標(biāo)題《港中文一研究生被電信詐騙40萬(wàn),專(zhuān)家:可撥96110》。文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表芥末堆立場(chǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。

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