“高考考生嗎，有內(nèi)部渠道，幫你提分。”從天而降的“高考答案”讓今年河南鶴壁的高考考生李萍（化名）一度陷入竊喜，卻最終發(fā)現(xiàn)這只是一場(chǎng)騙局的開(kāi)始。

6月5日，鶴壁警方接到報(bào)案，當(dāng)?shù)匾幻忌或_購(gòu)買(mǎi)“高考答案”，將父母銀行卡上的4萬(wàn)余元?jiǎng)澖o了自稱(chēng)有“內(nèi)部渠道”的教育機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)員。

高考最后一天，河南、福建、浙江三地警方在阿里巴巴錢(qián)盾反詐平臺(tái)的協(xié)助下迅速鎖定作案嫌疑人，在福建將詐騙人鄭某、劉某抓獲，查獲作案用銀行卡70余張。 

截至6月10號(hào)，全國(guó)已有近100名高考考生上當(dāng)受騙，涉案金額達(dá)300多萬(wàn)元。這是迄今被公開(kāi)的2017年最大高考詐騙案。此外，犯罪嫌疑人還涉及英語(yǔ)四六級(jí)，造價(jià)師、住建師，基金經(jīng)理等考試的詐騙行為，害人累計(jì)超過(guò)3500余人，涉案金額或超過(guò)千萬(wàn)。

從天而降的“高考答案”

 今年河南鶴壁的高考考生李萍平時(shí)成績(jī)不錯(cuò)，目標(biāo)是考取一所重點(diǎn)大學(xué)。

6月4日，她發(fā)現(xiàn)自己的qq好友多了一位自稱(chēng)某教育機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)人員。“我看到是賬號(hào)查找，就以為是隨機(jī)添加的。”李萍說(shuō)，對(duì)方在問(wèn)了她今年參加高考的相關(guān)信息后，隨即詢(xún)問(wèn)她是否想提高成績(jī)，“在教育局有人，通過(guò)內(nèi)部渠道搞到了試題，有答案”。

李萍起初也不相信，但對(duì)方隨后給她發(fā)了其他考生“轉(zhuǎn)賬付款”的截圖，還告訴她名額有限，李萍相信了，并按照每科1000元的答案費(fèi)轉(zhuǎn)賬給了對(duì)方。

“答案是壓縮包，解壓需要密碼。”李萍說(shuō)，對(duì)方隨后“坐地起價(jià)”，考生要想得到壓縮包的安全碼，還要再交四萬(wàn)元保證金?！八?dāng)時(shí)告訴我，如果最后不可行，保證金一定會(huì)退。”李萍又在這顆“定心丸”的作用下，要了父母的銀行卡和密碼，隨即轉(zhuǎn)錢(qián)到對(duì)方賬戶。

隨后，李萍聯(lián)系對(duì)方，對(duì)方一開(kāi)始說(shuō)教育局緊急開(kāi)會(huì)，考題泄露嚴(yán)重，后來(lái)又約定時(shí)間退款，到6月5日中午李萍再聯(lián)系對(duì)方時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)沒(méi)有任何回應(yīng)。此時(shí)，李萍才跟父母說(shuō)出了用錢(qián)的真相，當(dāng)天下午家人報(bào)警。

即使到現(xiàn)在，李萍提供的當(dāng)初搭訕?biāo)馁~號(hào)上，個(gè)性簽名還寫(xiě)著“有關(guān)部門(mén)正在調(diào)查，為了雙方安全，請(qǐng)勿主動(dòng)聯(lián)系，我們會(huì)用其他的方式找你們進(jìn)行退款。

錢(qián)盾“助攻”鎖定嫌犯

因事發(fā)高考敏感時(shí)期，在李萍的家長(zhǎng)報(bào)警后，鶴壁市公安局立即成立專(zhuān)案組，通過(guò)受害人的轉(zhuǎn)款等信息，展開(kāi)調(diào)查。

據(jù)鶴壁市公安局犯罪偵查支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)孫培新介紹，電信詐騙分子手段多，隱蔽性較強(qiáng)，想在短時(shí)間內(nèi)多線條鎖定有一定難度，甚至?xí)r常會(huì)出現(xiàn)調(diào)查線索中斷的情況。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，資金一旦進(jìn)入犯罪嫌疑人使用的賬戶，就會(huì)被立即轉(zhuǎn)出。今年4月份，這張銀行卡曾有過(guò)三次取款記錄，警方調(diào)取了銀行的取款視頻。

正在鎖定篩查犯罪嫌疑人的過(guò)程中，錢(qián)盾反詐公益平臺(tái)的相關(guān)負(fù)責(zé)人沈盾與警方主動(dòng)取得聯(lián)系，而這次“神助攻”，也大大縮短了警方鎖定嫌疑人的時(shí)間。

沈盾介紹，此次破案應(yīng)用到的錢(qián)盾數(shù)據(jù)庫(kù)其實(shí)是個(gè)“灰黑產(chǎn)”數(shù)據(jù)庫(kù)，只要曾在網(wǎng)絡(luò)世界里作惡，被舉報(bào)過(guò)，被查處過(guò)，即使之后刻意隱瞞，數(shù)據(jù)庫(kù)也能分析出其活動(dòng)痕跡?！按舜卧p騙案，便是由此找到了嫌疑人的蹤跡?！?/p>

實(shí)施此次具體操作的錢(qián)盾反詐公益平臺(tái)安全專(zhuān)家瑜印透露，當(dāng)時(shí)分析出嫌疑人可能的身份，用了40分鐘。

“其實(shí)之前已經(jīng)與河南警方建立了聯(lián)合反詐機(jī)制，平時(shí)利用大數(shù)據(jù)會(huì)篩查出幾個(gè)可疑人員，這次堪稱(chēng)完美，只有一個(gè)可疑人員，后來(lái)警方破案，證實(shí)果然是他。”

6月8日，在錢(qián)盾平臺(tái)確定單人目標(biāo)后，警方對(duì)犯罪嫌疑人使用的銀行賬號(hào)、QQ號(hào)碼進(jìn)行分析再次核實(shí)鎖定作案嫌疑人，最終在福建將犯罪嫌疑人鄭某、劉某一舉抓獲。

近100名高考生受騙

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人交代稱(chēng)，他們以提高高考分?jǐn)?shù)為由進(jìn)行詐騙，但并沒(méi)有任何高考答案，只是想利用學(xué)生的單純和高考想提高分?jǐn)?shù)的心理“空手套白狼”。

其中犯罪嫌疑人鄭某通過(guò)注冊(cè)近百個(gè)QQ號(hào)碼，專(zhuān)門(mén)尋找作案目標(biāo)實(shí)施詐騙；劉某則通過(guò)70多張銀行卡和3臺(tái)POS機(jī)洗錢(qián)，兩人按比例分贓。

犯罪嫌疑人鄭某表示，自己是通過(guò)搜索和買(mǎi)賣(mài)信息，進(jìn)入相關(guān)的QQ群。“我們進(jìn)去就在里面發(fā)廣告，說(shuō)是高考原題。受害人問(wèn)我們能包他多少分，我們說(shuō)保證百分之八十到八十五的答案正確率。

關(guān)于題的來(lái)源，我們就說(shuō)是內(nèi)部渠道，教育機(jī)構(gòu)有一些關(guān)系網(wǎng)，其實(shí)根本沒(méi)有這回事兒?！?/p>

頗為諷刺的是，鄭某交代，她行騙時(shí)所編的話術(shù)”劇本”，大多就是從網(wǎng)上搜羅而來(lái)，她甚至常教育自己的女兒，不要相信網(wǎng)上提高分?jǐn)?shù)的騙局。

據(jù)警方初步調(diào)查，截止到6月10號(hào)，全國(guó)已有近100名高考考生上當(dāng)受騙，涉案金額達(dá)300多萬(wàn)元。

鶴壁市公安局犯罪偵查支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)孫培新介紹，在警方進(jìn)一步核實(shí)受害人相關(guān)情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)每個(gè)人受騙金額不等，低到幾百塊，高達(dá)幾萬(wàn)塊，很多人在接到警方電話時(shí)，還不好意思說(shuō)自己受騙。而犯罪嫌疑人劉某表示，經(jīng)他手的詐騙金額，“每天能有幾千到1萬(wàn)元之間，1個(gè)月差不多將近20萬(wàn)元”，受騙人數(shù)眾多。

據(jù)各地警方的不完全統(tǒng)計(jì)，目前半數(shù)電信詐騙受害者為17歲-24歲的學(xué)生。錢(qián)盾反詐平臺(tái)的攔截?cái)?shù)據(jù)也顯示，大學(xué)生收到的詐騙短信和電話快速增長(zhǎng)，已經(jīng)成為犯罪分子實(shí)施詐騙最集中的群體。

目前，鄭某、劉某因涉嫌非法提供、出售試題、答案罪被警方刑事拘留。這是2017年截至目前被公開(kāi)的全國(guó)最大高考詐騙案。

本文轉(zhuǎn)載自深一度（微信ID：intodeepthoughts)，作者 王曉芳 覃建行；原文標(biāo)題：《【深度聚焦】2017高考最大詐騙案： 全國(guó)近100名考生被騙300萬(wàn)》