“高考考生嗎，有內(nèi)部渠道，幫你提分?！睆奶於档摹案呖即鸢浮弊尳衲旰幽销Q壁的高考考生李萍（化名）一度陷入竊喜，卻最終發(fā)現(xiàn)這只是一場騙局的開始。

6月5日，鶴壁警方接到報案，當?shù)匾幻忌或_購買“高考答案”，將父母銀行卡上的4萬余元劃給了自稱有“內(nèi)部渠道”的教育機構業(yè)務員。

高考最后一天，河南、福建、浙江三地警方在阿里巴巴錢盾反詐平臺的協(xié)助下迅速鎖定作案嫌疑人，在福建將詐騙人鄭某、劉某抓獲，查獲作案用銀行卡70余張。 

截至6月10號，全國已有近100名高考考生上當受騙，涉案金額達300多萬元。這是迄今被公開的2017年最大高考詐騙案。此外，犯罪嫌疑人還涉及英語四六級，造價師、住建師，基金經(jīng)理等考試的詐騙行為，害人累計超過3500余人，涉案金額或超過千萬。

從天而降的“高考答案”

 今年河南鶴壁的高考考生李萍平時成績不錯，目標是考取一所重點大學。

6月4日，她發(fā)現(xiàn)自己的qq好友多了一位自稱某教育機構的業(yè)務人員?！拔铱吹绞琴~號查找，就以為是隨機添加的?！崩钇颊f，對方在問了她今年參加高考的相關信息后，隨即詢問她是否想提高成績，“在教育局有人，通過內(nèi)部渠道搞到了試題，有答案”。

李萍起初也不相信，但對方隨后給她發(fā)了其他考生“轉賬付款”的截圖，還告訴她名額有限，李萍相信了，并按照每科1000元的答案費轉賬給了對方。

“答案是壓縮包，解壓需要密碼。”李萍說，對方隨后“坐地起價”，考生要想得到壓縮包的安全碼，還要再交四萬元保證金?！八敃r告訴我，如果最后不可行，保證金一定會退?！崩钇加衷谶@顆“定心丸”的作用下，要了父母的銀行卡和密碼，隨即轉錢到對方賬戶。

隨后，李萍聯(lián)系對方，對方一開始說教育局緊急開會，考題泄露嚴重，后來又約定時間退款，到6月5日中午李萍再聯(lián)系對方時，卻發(fā)現(xiàn)沒有任何回應。此時，李萍才跟父母說出了用錢的真相，當天下午家人報警。

即使到現(xiàn)在，李萍提供的當初搭訕她的賬號上，個性簽名還寫著“有關部門正在調查，為了雙方安全，請勿主動聯(lián)系，我們會用其他的方式找你們進行退款。

錢盾“助攻”鎖定嫌犯

因事發(fā)高考敏感時期，在李萍的家長報警后，鶴壁市公安局立即成立專案組，通過受害人的轉款等信息，展開調查。

據(jù)鶴壁市公安局犯罪偵查支隊副支隊長孫培新介紹，電信詐騙分子手段多，隱蔽性較強，想在短時間內(nèi)多線條鎖定有一定難度，甚至時常會出現(xiàn)調查線索中斷的情況。

警方調查發(fā)現(xiàn)，資金一旦進入犯罪嫌疑人使用的賬戶，就會被立即轉出。今年4月份，這張銀行卡曾有過三次取款記錄，警方調取了銀行的取款視頻。

正在鎖定篩查犯罪嫌疑人的過程中，錢盾反詐公益平臺的相關負責人沈盾與警方主動取得聯(lián)系，而這次“神助攻”，也大大縮短了警方鎖定嫌疑人的時間。

沈盾介紹，此次破案應用到的錢盾數(shù)據(jù)庫其實是個“灰黑產(chǎn)”數(shù)據(jù)庫，只要曾在網(wǎng)絡世界里作惡，被舉報過，被查處過，即使之后刻意隱瞞，數(shù)據(jù)庫也能分析出其活動痕跡?！按舜卧p騙案，便是由此找到了嫌疑人的蹤跡?！?/p>

實施此次具體操作的錢盾反詐公益平臺安全專家瑜印透露，當時分析出嫌疑人可能的身份，用了40分鐘。

“其實之前已經(jīng)與河南警方建立了聯(lián)合反詐機制，平時利用大數(shù)據(jù)會篩查出幾個可疑人員，這次堪稱完美，只有一個可疑人員，后來警方破案，證實果然是他?！?/p>

6月8日，在錢盾平臺確定單人目標后，警方對犯罪嫌疑人使用的銀行賬號、QQ號碼進行分析再次核實鎖定作案嫌疑人，最終在福建將犯罪嫌疑人鄭某、劉某一舉抓獲。

近100名高考生受騙

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人交代稱，他們以提高高考分數(shù)為由進行詐騙，但并沒有任何高考答案，只是想利用學生的單純和高考想提高分數(shù)的心理“空手套白狼”。

其中犯罪嫌疑人鄭某通過注冊近百個QQ號碼，專門尋找作案目標實施詐騙；劉某則通過70多張銀行卡和3臺POS機洗錢，兩人按比例分贓。

犯罪嫌疑人鄭某表示，自己是通過搜索和買賣信息，進入相關的QQ群?！拔覀冞M去就在里面發(fā)廣告，說是高考原題。受害人問我們能包他多少分，我們說保證百分之八十到八十五的答案正確率。

關于題的來源，我們就說是內(nèi)部渠道，教育機構有一些關系網(wǎng)，其實根本沒有這回事兒?！?/p>

頗為諷刺的是，鄭某交代，她行騙時所編的話術”劇本”，大多就是從網(wǎng)上搜羅而來，她甚至常教育自己的女兒，不要相信網(wǎng)上提高分數(shù)的騙局。

據(jù)警方初步調查，截止到6月10號，全國已有近100名高考考生上當受騙，涉案金額達300多萬元。

鶴壁市公安局犯罪偵查支隊副支隊長孫培新介紹，在警方進一步核實受害人相關情況時，發(fā)現(xiàn)每個人受騙金額不等，低到幾百塊，高達幾萬塊，很多人在接到警方電話時，還不好意思說自己受騙。而犯罪嫌疑人劉某表示，經(jīng)他手的詐騙金額，“每天能有幾千到1萬元之間，1個月差不多將近20萬元”，受騙人數(shù)眾多。

據(jù)各地警方的不完全統(tǒng)計，目前半數(shù)電信詐騙受害者為17歲-24歲的學生。錢盾反詐平臺的攔截數(shù)據(jù)也顯示，大學生收到的詐騙短信和電話快速增長，已經(jīng)成為犯罪分子實施詐騙最集中的群體。

目前，鄭某、劉某因涉嫌非法提供、出售試題、答案罪被警方刑事拘留。這是2017年截至目前被公開的全國最大高考詐騙案。

本文轉載自深一度（微信ID：intodeepthoughts)，作者 王曉芳 覃建行；原文標題：《【深度聚焦】2017高考最大詐騙案： 全國近100名考生被騙300萬》